如何发现比特币和加密货币骗局？ 有哪些方法可以发现骗局？

据新链财经报道（xinchaincaijing.com），如何识别比特币和加密货币骗局？ 加密货币的世界在许多方面仍然是狂野的西部，这是一个错误信息的世界，旨在从毫无戒心的投资者那里转移资金。 我们的团队每天都会收到 1 到 5 封电子邮件，询问他们认为有意或已经成功欺骗他们的各种公司或个人。 以下所有示例均来自与我们联系的人。 大多数这些骗局很容易通过一些研究和尽职调查发现。 这里有一些简单的方法来发现这些骗局，让我们来看看。

保证回报

如果某件事听起来好得令人难以置信，那它可能就是真的，这在加密货币世界中也不例外。 任何人都不可能保证任何投资比特币或加密货币的人都能获得任何类型的回报。

虽然您购买的加密货币极有可能上涨 20% 甚至 50%，但也有可能下跌相同的数量。 如果任何地方的广告承诺每日、每周、每月或每年都有回报，那么您应该继续前进。 赌注太高了。 让我们以一个承诺此类回报并设法从投资者那里筹集到 1500 万美元的前网站为例。

这是另一个承诺保证回报的公司的例子，其域名应表明该公司是非法的：standard-optimumminer.com

承诺的回报是基于复利的每周 20% 的利润，如果他们只是投资自己的钱，这将是每年 1310363.1% 的年化回报率。 显然，这不是可持续或现实的回报。

云挖矿骗局

虽然有一些合法的比特币云挖矿运营商，但数量很少，而且相差甚远。 由于欺诈风险高，我们拒绝任何云矿业公司的广告。 如果你对比特币感兴趣，不妨直接从受监管的交易所购买比特币，而不是“投资”云挖矿公司。

云挖矿的工作原理是“投资者”从第三方云提供商处购买或租赁算力，投资者可以从挖出的比特币中获得一定比例的报酬。 这在理论上听起来不错，但不能保证云挖矿运营商在拿走你的钱后会继续支付给你。 这也是最常见的骗局类型，因为欺诈运营商可以在毫无戒心的客户开始询问他们的比特币在哪里之前收集资金数月，此时欺诈运营商可以关闭网站并启动一个新网站。

除非您非常熟悉加密货币行业，否则您应该避免任何云挖矿。

下面这个示例网站成功地窃取了资金，即使他们无法在网站上正确拼写“挖矿”。

ICO（初始硬币产品）

这些在 2017 年 ICO 热潮期间很受欢迎，但它们已经失宠，并已被 IEO（初始交易所产品）、STO（安全令牌产品）和其他类型的融资所取代。 除非您从信誉良好的联系人那里获得某种信息，否则您应该避免投资 icos。 如果你打算投资 ICO，切勿点击社交媒体上的广告链接或谷歌上的广告。 不幸的是，谷歌以接受来自欺诈公司的广告而闻名，因为他们执行零尽职调查。 谷歌确实有一个自动系统来拒绝某些类型的加密货币广告，但通过在广告本身中使用非触发关键字很容易绕过它。

避免ICO的原因是几乎不可能确定ICO是否合法。 如果你想投资加密货币，在合法交易所购买代币比冒险从未知的 ICO 购买更有意义。

根据审查的报告，2017 年至 2018 年间 70% 至 90% 的 ICO 是骗局。 投资icos简直就是在玩火。

社交媒体

毫无戒心的投资者被骗的最常见方式是通过社交媒体和 YouTube。 Twitter 和 Reddit 是最流行的掠夺性行为平台。

这些类型的骗局对业内任何人来说都是显而易见的，但它们仍然非常成功。 这些通常是如何运作的，他们找到一位名人，通常是政客或过去在 Twitter 上积极推广加密货币的人，然后他们创建一个虚假的推广。

这种宣传方式看似是明星，其实是骗用户，没有明星的实际背书，明星肯定是拿不到钱的。

不要参加任何要求您发送加密货币以获得退款的促销活动。 提供的BTC地址通常由乌克兰、俄罗斯、朝鲜等海外司法管辖区的骗子控制，确保您无法追回被盗资金。

如果有一件事是您应该学习的，那就是永远不要向您在社交媒体上找到的任何人购买密码，也永远不要将您的密码发送给社交媒体上的任何人。 创建一个 Twitter 帐户需要 30 秒，而且没有社交媒体平台强制执行 KYC。

如何快速识别欺诈经营者

品牌/标志/域名

合法公司投资于设计品牌标识和易于记忆的域名。 他们也投资于自己。 让我们来看看这个骗局网站bitcoinminingexchange1

这个网站引发了太多的危险信号，以至于很难知道从哪里开始。 让我们从域名开始，bitcoinminingexchange1 不是任何合法运营商都会使用的域名，因为它不太可能被标记。 这些是所谓的一次性域名，适用于那些不关心建立品牌的人，相反，他们建立网站的目的是不长期坚持下去。 一旦他们完成了网站/域名，他们就会克隆它并开始一个新的。

标志也是一面巨大的红旗，看起来好像花了 30 秒才设计出来。 另一个危险信号是他们自称为“云挖矿”运营商，但网站上的图片与外汇交易有关，与加密货币完全无关，更不用说云挖矿了。

该网站很容易被发现，尽管它声称是一个骗局，但它仍然成功地欺骗了一大批毫无戒心的投资者。

打字错误/拼写错误

诈骗网站的一个常见迹象是公司懒得花时间校对其网站上的副本。 我们以 hcctg.io 为例。 很难相信任何合法的操作员会连续 8 次拼错同一个词。 在这种情况下，他们拼错了“最多”8 次，然后“平均”拼错了 8 次。

尽职调查

您可以采取哪些尽职调查步骤？ 首先，问问自己，如果这不是一个加密货币网站，你会信任它吗？ 您会相信股票经纪人拥有一个看起来像您正在分析的网站吗？ 如果不是，那为什么要冒险呢？ 如果你损失了 1% 的本金，风险就太大了比特币骗局方式，你应该继续前进。

以下是一些基本的尽职调查步骤：

1. 检查网站是否有拼写错误或业余错误。 骗子通常来自乌克兰或俄罗斯比特币骗局方式，英语不是他们的母语。

2. 检查网站上是否有看起来像是从其他网站复制的徽标或图像。

3. 查看“关于我们”或“认识团队”页面。 创始人/所有者/高管的个人资料通常应链接到 LinkedIn 或其他社交媒体。 单击这些社交媒体帐户并进行一些研究。

4. 确保您的 LinkedIn 个人资料确实包含有关您正在查看的业务的详细信息，这是为了避免欺诈者在某人甚至没有意识到的情况下添加某人的个人资料。 （是的，这很常见，尤其是在 ICO 骗局中）。

5. 检查域名何时注册，并与“关于我们”或“认识团队”页面进行交叉检查。 您可以使用此处的“who is”服务查看域名何时被注册。 世界卫生组织只是验证域名的注册时间并提供有关所有权的一些基本信息。 Who's Who 中的大部分信息都可以伪造，您正在搜索的重要详细信息是注册日期。 他们在网站上声明的内容与域名注册时间之间不应存在差异。 例如，如果他们声称已经经营了 3 年，但域名是去年注册的，那么您就有问题了。

6. 在谷歌上搜索域名或品牌+骗局，例如：“BitConnect 骗局”。

7. 如果您在 Twitter 或 Reddit 上听说一家很棒的新加密货币、ICO 或云挖矿公司，那很可能是骗局。 这些通常是自动回复相关帖子的机器人，大多数受害者都是在这两家社交媒体巨头上找到的。 脸书紧随其后，位居第三。

8. 压力策略：如果你被告知你只有有限的时间来利用新的流行语加密货币，或者人们正试图利用你的 FOMO（害怕错过）继续前进。

9.电话：没有合法的公司或经纪人会打电话给你投资。

10.跟随你的直觉，不要让贪婪出卖你。 通常我们知道什么时候感觉不对劲，如果你觉得不对劲，就继续前进。 总会有其他的机会。

标签： 比特币 加密货币