比特币 ATM 机面临更严格的洗钱监管规定

专家预测比特币洗钱怎么查，全球比特币ATM（BATM）将面临更严格的监管，包括加拿大和德国在内的国家已经开始收紧反洗钱要求。

评论：专家预测比特币洗钱怎么查，全球比特币ATM（BATM）将面临更严格的监管，包括加拿大、德国在内的国家已经开始加强反洗钱要求。CipherTrace 6 月 2 日发布的一份报告估计，在 2019 年期间，74% 的美国比特币 ATM 交易是从国外发送的。

专家预测，全球比特币ATM（BATM）将面临更严格的监管，包括加拿大和德国在内的国家已经开始收紧反洗钱要求。

CipherTrace 6 月 2 日发布的一份报告估计，在 2019 年期间，74% 的美国比特币 ATM 交易是从国外发送的。该报告还发现，从美国加密 ATM 到虚拟货币交易所的资金中有 88% 转移到了海外。近年来，这个数字呈指数级增长，自 2017 年以来每年翻一番。

CipherTrace 首席技术官 John Jeffries 预测，比特币 ATM 将“成为监管焦点的中心”，强调“需要更统一的监管执法和合规性”来推动加密 ATM 的发展。

加拿大收紧比特币 ATM 监管

CipherTrace 的报告是在加拿大公司处理虚拟货币的新规定在资金管理业务 (MSB) 生效两天后发布的。

加拿大比特币基金会和当地加密货币交易所 BullBitcoin 的 Francis Pouliot 在推特上表示，新法规将主要影响将加密货币转换为现金的公司，并指出比特币 ATM 运营商受影响最大。比特币 ATM 运营商现在必须报告价值 10,000 加元或以上的所有交易。

温哥华市长呼吁在全市范围内禁止因洗钱而取款的比特币 ATM，并于 2019 年 6 月通过了修订后的《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法案》。

根据 CoinATMradar 的数据，目前加拿大有 778 台加密 ATM 机在运行，占全球 7,958 台终端机的近 10%。

全球监管机构瞄准加密 ATM

2019 年 7 月，西班牙警方在发现当地团伙使用比特币 ATM 为哥伦比亚毒贩洗钱约 1000 万美元后，还将加密 ATM 视为欧洲反洗钱 (AML) 法规的盲点。

去年 11 月，美国国税局 (IRS) 对非法使用加密货币进行了调查，强调了使用比特币 ATM 机和信息亭可能引发的税务问题。

德国金融市场管理局（BaFin）于今年 3 月对未经许可的比特币 ATM 采取了行动。此次打击是在针对德国先前存在的加密货币法规中的漏洞引入新的反洗钱法规之后进行的。