“币圈大佬”套路深：输赢后台控

虚拟货币让很多人实现了一夜暴富的梦想，但也给了骗子可乘之机。日前，江苏省苏州市相城区检察院以诈骗罪起诉贾等10人，葛、姚、赵、陈等4人涉嫌协助信息网络犯罪。

文具店老板中招

先生。傅在大连的一个小商品市场经营文具店。 2020年5月的一天，一位名叫“阳光美人”的微信女性加了傅先生为好友，然后坚持给傅先生介绍了虚拟货币，并给他发了一个虚拟货币投资平台RXEX的注册二维码。

“本金利润可随时提取，当日投资当日回报。”吸引人的口号让傅先生心动了。在“阳光美人”的引导下，傅先生在手机上扫码下载了RXEX投资平台和火币网App。他花了6940元在火币网购买了近1000个Tether，然后充值到RXEX平台。

“别着急，充值后我给你介绍‘币圈大哥’，他会牵着你赢钱的。”之后，“阳光美女”将傅先生拉进了一个5人微信群，其中有“大哥”等精通虚拟货币的投资人。

先生。傅在“币圈老大哥”的“指导下”玩起了《第二契约》。他第一次买了 500 个 Tether，但是 60 秒后他就全部输光了，并被收取了 10 个 Tether 费用。这时，“阳光美人”提出可以帮傅先生交易50个Tether币，果然赚到了40个Tether币。傅先生高兴了，又跟着“币圈大佬”追了上去，但还是一败涂地。当他再次联系“阳光美女”时，发现自己被屏蔽了，“币圈大哥”也将他踢出群聊。傅先生认为是自己运气不好，直到警察找到他才报警币圈热门交流软件，他确认自己被骗了。

“币圈大哥”作为信任

和傅先生一样，苏州相城的刘先生损失了6.9万元，选择报警。与此同时，全国各地警方接连接到多起类似报案。 2020年8月10日，苏州警方立案侦查。随着调查的深入，一个贾氏犯罪团伙浮出水面。

2019 年初，出生于 1990 年代的贾和王成立了一家公司，以推广实物商品和支付终端。 2019年底，两人获得姚明对HAPPYWIN和RXEX两个虚拟货币投资平台的推广授权。

随后，两人招聘了公司高管和几名销售人员。贾负责联系平台后台，王和公司主管负责培训销售人员，冒充投资老师。推销员会先建立一些微信投资群，并添加一些受害者币圈热门交流软件，将他们的赚钱截图发送为朋友。对方在平台注册并充值后，即可进入小群，与王某以及公司董事饰演的“币圈大佬”面对面交流。

据姚介绍，贾直接与平台背面相连。只要贾家把客户账号发到平台后台，后台客服就可以在后台控制客户的输赢。当受害者准备放弃赌注时，犯罪分子会让他尝到甜头，再次吸引他下注，直到他的钱全部被骗走。

“发财平台”其实是个“投币陷阱”

如果说擅长“角色扮演”的贾帮是整个犯罪集团的“大气责任”，那么作为“推动者”，他们显然不是最后的利害关系人。随着案件的深入调查，幕后“中间人”葛、姚、“技师”赵、陈等人相继落网，整个黑灰色的犯罪产业链被切断。

2018年6月，赵、陈等人在河南郑州成立软件公司，承接直播平台、电商网页等软件的制作。 2019年夏天，赵某为了拓展业务，明知虚拟货币投资平台软件可能被用于不正当目的，仍接受不法人员“私人定制”，并安排技术人员制作软件.

另一方面，一直对数字金融等新业态感兴趣的葛先生，从杭州一家科技公司辞职后，一直在网上寻找赚钱的机会。赵氏公司开发的软件，让他看到了“商机”。从赵的公司购买虚拟货币投资平台后，葛和他的前同事姚向贾一伙出售软件。葛和姚就像“中间人”，负责将诈骗团伙的软件升级和维护需求反馈给“技术人员”，然后按比例分摊。

据查，2019年11月至2020年8月，整个犯罪团伙开发、代理、利用可控的“虚拟货币交易平台”，引诱受害者入驻平台投资，在全国范围内骗取了数十名受害者，共计39万余元。