披上区块链外衣的“专精金银”骗局：100倍杠杆

“炒金白银”骗局披上区块链外衣：100倍杠杆平台可随意控制软件显示价格

各位记者 香江林实习记者 刘永生 各位编辑 姚祥云

▲图为中国比特币挖矿设备视觉图

随着去年下半年以来空气币泡沫的不断破灭，各大交易所为了熬过寒冬，纷纷推出期货合约、永续合约，甚至上百倍杠杆。另一方面，也有不甘心的赌徒幻想着走上人生的巅峰，整个币圈赌博诈骗的气氛一下子高涨。

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家“全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”，提供高达100倍永续合约的杠杆。对方明确告诉记者，作为他们的代理人，只要能带来交易，就可以返还77%的仓位（客户流失），外加70%的手续费。而另一家知名交易所，飞小号排名第一、日交易额5亿美元的平台，也是如此。 “做代理可以返还75%的客户损失和75%的手续费。”

对此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究专家陈先生和吴先生。陈总分析道：“目前币圈熊市，这些交易所都是为了赚钱，布局简单，容易控制。只要有钱在交易所，方法很多。”对于交易所来说，让散户亏钱，入仓或者限制提币是常用的方法，或者直接提币跑路，但是对于这些交易所来说，用户的来源是个大问题，所以有代理系统，甚至大部分利润都给了代理人。”

而吴总告诉《每日经济新闻》记者：“这和区块链无关，无非是将芯片变成数字货币。包括非法炒银、炒外汇平台，他们无法控制国际外汇的价格，但是他们可以控制软件上显示的价格，而且加密数字货币没有统一的价格，各种交易所砸砸是正常的，和其他的不一样市场价格。”

公开数据显示，目前全球有超过 10,000 家加密数字货币交易所。随着币价的不断下跌，十倍、十万倍韭菜的梦想难以实现，整个市场的交易量也大幅下滑。各大交易所急需产品上线。而期货合约和永续合约正在成为各大交易所新的赚钱机器，吸引着各类韭菜的心潮澎湃。

●代理平台返利造成70%的客户流失

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家名为“天王星——全球领先的比特币、莱特币和以太坊”的公司。方交易平台”。记者作为代理询问合作事宜。王经理明确告诉记者，平台现诚招会员单位和代理商，会员单位客户亏损100%返利，外加70%手续费。什么是客户损失？王经理解释，所谓客户损失，是指客户在平台交易的损失，同时会员单位必须先收取25000 USDT的对冲基金（加密数字货币，1 USDT约为等于1美元）。因为会员单位直接接收客户的交易订单，客户赚到了，就赚到了会员里面的钱。代理不需要做对冲基金，只要有客户，他们可以进来经营。代理返还客户损失的70%，外加70%的手续费。

当记者要求走访该公司时，对方表示：“我们的平台在新加坡，在中国没有办事处，我们只负责平台在中国的推广，相当于一个媒体，赋予平台品牌效应，宣传、宣传、招商引资，但不发展直接交易的客户。”

记者登录交易平台发现，平台目前拥有6种永续合约，分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS币/USDT、比特币现金/USDT、以太经典/ USDT都是目前主流的数字货币。

以比特币/USDT合约为例，如果比特币当前价格为3769 USDT，平台立即根据当前价格给出两种选择：看涨3792或看跌3746。10手为1手，价格为一手是37690 USDT。投资者买入1手，需支付的手续费为37.9 USDT（手续费为37690的千分之一*0.001），最低保证金为379 USDT（100倍杠杆）。37690*0.01）。如果比特币价格突破相关价格，相关方可以平仓获利。但是一旦价格在方向错误且保证金比例低于50%，相关账户将被强平。

王经理告诉记者：“平台只能收USDT，因为我们的基础货币是USDT。平台自带C2C（人对人）商城，支持微信、支付宝、网银等方式.对于存款和取款，客户可以在平台内买卖硬币。”

“在杠杆方面，我们最多有100倍，有20倍或50倍可供选择。如果客户想要的话，代理后端可以给客户设置，但是客户注册的默认值是100次。客户可以7×24小时随时买卖，交易没有限制。”王经理说：“我们的清算比例是50%。 %，略低于平均平台。平均平台80%，所以客户可以抵御一些风险。”

有社区吗？记者希望多交流了解，王经理说：“没有群，一般代理都是一些公司，他们培训自己的员工学习这方面的操作，其实没什么可学的，和上一个点差不多，培训结束后，他们开发自己的客户。”

如何开发客户？王经理说：“你可以自己建一个群，在群里开发自己的客户。不同的人有不同的宣传方式，转化的方式有很多种。”

王经理向记者坦言：“我们的平台一般是为小白客户开发的，这样的老韭菜，如果他们知道的多一点，肯定不会上我们平台的，我们玩吧。”

最后，王经理还告诉记者，平台将在未来两天推出活动。客户只要开户注册，就会得到8USDT，多交易几手，就会再得到80USDT。总计88USDT。

●这个行业依赖于客户流失

不仅小交易所不知名，上榜的知名大交易所也不例外。

近日，《每日经济新闻》记者得到了张总与某加密数字货币交易所（非小额期货平台类排名靠前）招商负责人夏经理的咨询录音）。代理很重要。

以下是对话原文的一部分。 Q代表张先生，A代表夏经理。

Q：如果用户输了，我只需要手续费，不需要那些仓位。没有？

A：这个不行，可以掏空平台，刷刷杀平台。以我现在的技术实力，随便拉个朋友，什么平台都可以炸。如果有的同行业搞，结果就赚不到钱了。有很多这样的事情是不必要的。我们是正规的币圈平台，和那个不同。

把这个东西给你本身就是一种风险。不给你就刷手续费。这一套是谁的？还是一套平台。这个行业依赖于客户损失。如果让用户赚钱，平台实际上承担了损失。这基本上适用于任何平台。在数字货币领域，每个人都这样做。

问：这和原油和现货一样吗？

A：这与原油和现货本质上是一样的，只是标的物不同。杠杆是传统金融所拥有的东西，而且并不新鲜。

问：我们公司在哪里？

A：我们不是平台，这个平台在币圈，在泰国。我们只是中国大陆的一个运营中心。

问：我的一个朋友不想让用户赔钱，因为过去一个大玩家一次能赢几十万。

A：这种情况不会发生。这里很少。东南亚做了很多，但没有出现那种情况。如果有大的利润，我们可以在后台进行（调整），对吗？我们一定会与您合作。例如，如果资金真的威胁到您，我们一定会与您合作。也会采取一些措施币圈大户怎么出金，比如限制交易，限制相关功能。

尽量不要让你有任何损失，对吧？但是如果一个客户赢了几百块钱，或者一千块钱，如果他想提款（提款），就让他提款吧？

问：我们的平台赚了多少钱？

A：你应该是刚进来吧，我建议你去外面问问，因为我跟你说了很多，没进来的人都是半信半疑。我告诉你，目前市场上没有比这个更好的金融产品，比合约更好。我是去年进来的，朋友在币圈工作多年。以前的理财产品不适合传统理财人，只适合币圈人士割韭菜。

Q：现在的市场还适合吗？

A：现在市场很好，我告诉你，我预计明年下半年不会那么好。从这个时候到明年上半年，这就是机会。目前国内还没有大的球队，表演量也比较无法比拟。真正能演出的，演出量在东南亚比较强。如果在中国比较好，一个是福建，一个是浙江，然后是郑州。这三个地方的队伍还是蛮强的。

我建议你问问你的朋友，因为如果你没有进入这个市场，你将无法感受到这个市场的魅力。

因此，不存在法律风险。您认为这对 USDT 对冲有什么风险？

Q：我们的平台是否支持USDT充提？

A：用户从其他平台转USDT最好也最方便，说明他了解币圈的一些规则。

先生。张告诉《每日经济新闻》记者，他去年投资了这个平台，损失惨重。 2018年底，他看到了这个平台的招商信息。沟通后，对方看到他曾在期货工作，有几十个期货客户。他邀请他做代理，并承诺给他75%的客户损失。 ，75%的手续费，需先交50万元的代理费。得到这些消息后，张先生明白了自己失利的原因。张先生说：“我之所以要发布这些录音，就是为了揭露这些垃圾平台。”

先生。王是另一个平台受害者，他告诉《每日经济新闻》记者，他是在朋友的邀请下才知道这个平台的。他在平台上投入了100,000 U（USDT），运行半个月后，只剩下57个了。

“点差大，提现费高，速度慢。”对于平台，王先生表示，“在这个平台上，只有比特币的点差符合市场（符合市场行情），其他币种，嘿嘿”。

对于平台自带的C2C商城，王总发出了很多感叹，“C2C，我更无力吐槽了”，“只有不懂平台C2C的人才会买它”，“买的比市场多。”贵很多，然后卖不出去，只能低价卖”，“C2C垄断。”

对于提币，王先生表示，“平台提币太可怜了”，“审核了12个小时”，“一次最多只能提币5000个，而且每天都有限制”、“充币到本平台，总之，填好，不赔钱不准离开。”

谈及平台，王先生直呼“垃圾”！

《每日经济新闻》记者通过QQ群搜索发现，该平台已经建立了数十个官方群。这些团体的规模各不相同，从几十人到近 2,000 人不等。其中，仅投资集团就有892人。在币圈知名网站飞少上，该平台也上榜，期货交易排名第14位。截至 1 月 7 日，其过去 24 小时的交易量为 3.3 亿。

记者登录平台官网发现，数字资产交易平台总部位于开曼，是全球知名的数字资产合约交易综合服务平台。在全球设有开曼、新加坡和中国大陆三大运营中心，市场服务辐射欧洲、亚洲和北美。 2018年9月，平台获得泰国SEC牌照，目前正在申请美国MSB证书。然而，记者登录泰国证券交易委员会（SEC）官网，并未发现该平台获得牌照的信息。

在招商合作平台另一页面，平台介绍，平台的特点是“T+0模式”、“24小时×365天”、“双向交易：多空”， “杠杆交易：50倍”。关于代理，页面显示“平台正在招聘合作伙伴（公司代理）”、“精英代理团队已满员，条件优，名额已满！”还强调“如果业务成熟了，就会有自己的社区流量或者金融从业者，可以详细讨论团队优先事项。”

根据网页上留下的联系方式，记者联系到了负责平台招商代理的夏经理作为代理人。根据记者给出的就业情况，夏经理告诉记者：“你没有在相应平台工作过，也没有行业经验，就你而言，目前招商工作已经停止。”

●区块链外衣中的银色外盘

关于此事，”每日经济新闻记者采访了币圈资深研究员陈总和吴总。陈总表示：“在目前的币圈熊市中，这些交易所这样做是为了赚钱，布局简单，易于控制。只要钱在交易所，交易所就有很多方式让散户赔钱。或者限制提币是常用的方法，或者直接提币逃跑。但对于这些交易所来说，用户来源是一大难题。于是就创建了这个代理系统，甚至把大部分利润都给了代理。 。”

而吴先生向记者分析：“这有点像二元期权，二元期权的本质是客户对平台下注，他们会在后台操纵价格波动，以及平台显示的价格“

“我看过二元期权的后台系统，可以设置哪些账户必赢，哪些账户必输。比如你刚注册的时候，他故意让你赚钱，让你觉得赚钱很容易。在你投入大量资金之后，它会让你赔钱。”吴先生进一步解释说：“他们招揽客户的方式是请一些所谓的老师和分析师打电话接单，建QQ群、微信群等币圈大户怎么出金，一开始客户真的发现这些老师100%准确，而且老师说的每一笔交易都是盈利的，然后就会有人跟着老师去做，这是他们的营销套路。”

至于这些交易与区块链的关系，吴先生表示：“这与区块链无关，无非就是把芯片变成数字货币。包括非法炒白银和外汇的平台。” ，他们无法控制国际外汇的价格，但他们可以控制软件上显示的价格，另外加密数字货币没有统一的价格，各种交易所的价格与其他市场价格不同是正常的。 ”

“之前有很多关于世界顶级交易所的负面信息。知道它必须是人造的。它首先暴涨，炸毁了卖空者，然后暴跌，炸毁了多头。双方都在运作，合约交易中还活着的用户并不多。”吴总坦言。

公开数据显示，目前全球有超过 10,000 家加密货币交易所。随着币价的不断下跌，十倍、十万倍韭菜的梦想也难以实现。整个市场的成交量也锐减，产品急需上市。

《每日经济新闻》记者发现，目前包括全球顶级交易所，都在推进期货合约和永续合约，有的甚至上百倍杠杆，披着区块链外衣。 ，吸引着急于致富却不知真相的投资者。整个币圈正在成为疯狂赌博和诈骗的天堂。

（本文来自各京网）